Economía y Empresas | HSBC
AFIP pidió la captura internacional del contador Miguel Abadi
Es el contador titular del fondo de inversión GEMS, quien tiene a su nombre 12 cuentas, en algunas en carácter de auditor y en otras como representante legal.
22-02-2015
El pedido de captura internacional se realizó tras la reunión donde el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le solicitó a la Jueza María Verónica Straccia, a cargo del Juzgado Penal Tributario Nº 3, la repatriación de los 3.800 millones de dólares fugados en 4.040 cuentas ocultas en Suiza.
La denuncia no sólo abarca al banco HSBC, sino que también comprende a una plataforma facilitadora para la evasión conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que pusieron a disposición una red off shore de sociedades extranjeras para evadir impuestos, en esta red de profesionales está Miguel Abadi.