Avanza la investigación judicial contra José Luis Espert

La investigación judicial contra el exdiputado libertario José Luis Espert sumó en las últimas horas un elemento clave. El fiscal federal Fernando Domínguez firmó un dictamen en el que advierte que Varianza SA, la consultora que Espert dirigía junto a su esposa, no habría tenido actividad real y habría funcionado como una empresa pantalla para canalizar fondos de origen no declarado.

Según el escrito, el fiscal analizó correos electrónicos intercambiados entre Espert y su contadora, en los que aparecen expresiones como “facturación sugerida”, un término que encendió las alarmas de la investigación. A eso se sumó el estudio de los movimientos bancarios de la firma, que reforzaron la sospecha de un mecanismo destinado a simular pagos.

De acuerdo al dictamen, Varianza habría sido creada para pagar sueldos a Espert y a su esposa, con el objetivo de justificar ingresos personales dentro de sus declaraciones juradas. “El contenido del correo y los registros vinculados revelan de manera directa un mecanismo deliberado de alteración de la facturación societaria”, sostiene el documento firmado por Domínguez junto a las fiscales María del Carmen Chena y María Fernanda Bergal, especializadas en recuperación de activos y delitos financieros.

Varianza SA es una sociedad anónima en la que Espert posee el 50% de las acciones, mientras que la otra mitad pertenece a su esposa, María Mercedes González. Aunque el objeto social de la empresa es brindar consultoría y servicios profesionales en materia económica y financiera, el dictamen remarca que “no estaría desarrollando ninguna actividad”, un dato central para el avance de la causa.

La investigación se da en el marco de la causa que analiza el vínculo entre Espert y el presunto narco Fred Machado, y podría tener derivaciones judiciales de peso si se confirma la hipótesis de lavado o encubrimiento patrimonial.