Sociedad | Santa Fe
Casilda: Nueva víctima de estafas piramidales tras los casos de San Pedro y Alta Gracia
La Fiscalía Federal inicia investigación por presunta intermediación financiera ilegal a través de la plataforma Peak Capital Team, que prometía altos retornos en dólares.
18-10-2024
Una nueva ciudad se suma a la lista de localidades afectadas por presuntas estafas piramidales. Esta vez es Casilda, en Santa Fe, donde la Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo abrió una investigación preliminar sobre las actividades de Peak Capital Team, una aplicación que prometía elevados retornos de inversión.
Los fiscales Claudio Kishimoto y Francisco J. Bernhardt lideran la investigación sobre esta plataforma que, según las denuncias, operaba de manera similar al caso San Pedro, ofreciendo un interés del 4,5% mensual en dólares a través de grupos de WhatsApp.
La situación salió a la luz tras la denuncia del concejal Mauricio Maroevich ante el Ministerio Público de la Acusación y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Como resultado, ya se realizó un allanamiento en el domicilio de un promotor local que organizaba eventos para captar inversores.
Para atender a las posibles víctimas, los fiscales se trasladarán a Casilda el jueves 17 de octubre. Mientras tanto, han habilitado correos electrónicos para recibir denuncias: ckishimoto@mpf.gov.ar, fbernhardt@mpf.gov.ar y ufifed-slz@mpf.gov.ar.
El caso se suma a investigaciones similares en San Pedro y Alta Gracia, donde la CNV ya confirmó que las plataformas involucradas no estaban registradas legalmente para realizar intermediación financiera.