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Destapan presunta estafa cripto en San Pedro: Allanan a los «cerebros» de RainbowEX
La PolicÃa Federal realizó allanamientos e imputó a Luis Pardo y Lucas Liberatti por intermediación financiera ilegal en un supuesto esquema Ponzi que afectarÃa al 20% de la población local.
13-10-2024
La "fiebre cripto" de San Pedro dio un giro dramático con los allanamientos ordenados por el fiscal federal Matías Di Lello contra los presuntos "cerebros" detrás de RainbowEX, Luis Pardo y Lucas Liberatti. Ambos fueron imputados por intermediación financiera ilegal, mientras la fiscal María Viviani investiga una posible estafa.
Pardo, de 33 años, jugó un papel central en un evento ficticio en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde recibió un premio de manos de actores polacos contratados para simular ser ejecutivos de Knight Consortium, la firma detrás de RainbowEX.
Liberatti está vinculado a Over Cash, una financiera allanada recientemente que se cree era la base de operaciones de RainbowEX en la zona. Los procedimientos, realizados por la División Antifraude de la PFA, se llevaron a cabo en domicilios del Barrio Escorial y la calle Almafuerte.
El juez Carlos Villafuerte Ruzo autorizó la clausura del sitio web de Knight Consortium, que había anunciado una sospechosa cesación de pagos. Según estimaciones municipales, el esquema habría captado fondos de aproximadamente el 20% de la población de San Pedro.
Los actores polacos involucrados en el evento ficticio han declarado haber sido engañados y expresaron su voluntad de cooperar con las autoridades, evidenciando la complejidad y alcance de esta presunta estafa que tiene en vilo a miles de inversores locales.