Múltiples allanamientos en la causa de los casinos virtuales ilegales

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), dirigió un operativo de allanamientos en varias provincias del país, que permitió desmantelar una red de apuestas virtuales ilegales. Los procedimientos fueron realizados en la madrugada del 12 de noviembre, con 19 allanamientos en Mar del Plata, Buenos Aires, Salta y Tucumán. La investigación, que incluyó escuchas telefónicas y agentes encubiertos digitales, reveló una operación ilegal que reclutaba apostadores a través de redes sociales y distribuía cajeros en diferentes provincias.

Durante las investigaciones, que se extendieron por 60 días, se utilizó la figura del “Agente Encubierto Digital” para infiltrarse en plataformas de juegos online y obtener información clave sobre los implicados. Este trabajo permitió descubrir que los cajeros de la red vendían créditos virtuales a través de plataformas como Mercado Pago, mientras que los administradores gestionaban las apuestas y distribuidos premios.

Como parte de la operación, se inmovilizaron 253 cuentas bancarias relacionadas con los responsables y se bloquearon sitios web ilegales utilizados por la red. Además, se prohibió la salida del país de los ocho principales involucrados.

La denuncia que originó esta investigación fue presentada en noviembre de 2023, alertando sobre la promoción de plataformas de juegos ilegales como BET91 y Celuapuestas. La red operaba sin cumplir con las regulaciones fiscales y legales del sector, lo que implicaba un grave incumplimiento de las normativas en materia de prevención de adicción al juego, lavado de activos y obligaciones fiscales.