Policiales | Ya hay 3 detenidos
San Pedro: Piden captura internacional por la estafa piramidal de RainbowEx
La Justicia ordenó detener a dos ciudadanos malayos acusados de organizar un esquema Ponzi que dejó decenas de damnificados en San Pedro y otras ciudades. La investigación avanza con nuevos imputados y tres detenidos con prisión preventiva.
12-12-2025
La causa por la estafa piramidal vinculada a RainbowEx dio un giro decisivo: las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio solicitaron la captura internacional de Deliang Chong y Pang Siew Li, señalados como los principales organizadores de la plataforma que prometía ganancias del 1% al 2% mensual en dólares. Ambos fueron incorporados a las bases de Interpol tras la orden del Juzgado de Garantías Nº 1 de San Nicolás.
La investigación, iniciada en 2024, ya dejó tres detenidos con prisión preventiva —Maximiliano Braga, Alexis Pan y Luis Pardo—, acusados de liderar las maniobras de inversión a través de Knight Consortium, la empresa utilizada como fachada. Según el abogado de los damnificados, Adolfo Suárez Erdaire, el expediente avanzó con nuevos imputados y el juicio oral podría iniciarse en 2026.
RainbowEx fue presentada como una criptomoneda respaldada por Knight Consortium, una supuesta fundación internacional sin registros ni aval legal. Bajo la promesa de operaciones de “trading” con alta rentabilidad, el esquema atrajo a numerosos inversores de San Pedro y localidades cercanas, quienes denunciaron que jamás recibieron los retornos prometidos.
En septiembre, representantes de Knight Consortium realizaron una presentación en el Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires, a la que asistieron Chong y Siew Li antes de viajar a Turquía. Ahora los investigadores creen que ambos podrían encontrarse en Asia.
Otro elemento llamativo de la causa es la figura de “La China Ali”, una mujer que enviaba alertas a los inversores para comprar o vender criptomonedas. Aunque se pensó que podía ser un sistema de inteligencia artificial, se determinó que se trataba de una actriz indonesia contratada para darle verosimilitud al esquema.
La estafa dejó decenas de damnificados y abrió una causa que continúa sumando pruebas sobre la estructura y el alcance de uno de los fraudes financieros más complejos ocurridos recientemente en la región.