El FBI investiga las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos en pleno Mundial 2026

Mientras la Selección argentina disputa el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo la lupa de la Justicia de Estados Unidos. Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios para investigar presuntas irregularidades en el manejo de fondos y contratos comerciales internacionales vinculados a la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

La pesquisa está encabezada por los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes analizan el rol de TourProdEnter LLC, empresa que habría administrado importantes flujos de dinero provenientes de acuerdos comerciales de la AFA. El objetivo es determinar si existieron delitos de lavado de activos y fraude bancario utilizando el sistema financiero estadounidense.

De acuerdo con la información publicada por La Nación e Infobae, los investigadores evalúan convocar a declarar a exfuncionarios argentinos que tuvieron acceso a información sobre las operaciones de la AFA. También citarán al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció el esquema financiero utilizado para gestionar los contratos bajo investigación.

Uno de los puntos centrales de la causa es la ruta del dinero. Según la documentación analizada, TourProdEnter LLC habría movilizado al menos 260 millones de dólares a través de cuentas en Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank y Synovus, además de transferir 57 millones de dólares a distintas sociedades cuyo destino y origen de los fondos buscan esclarecer los investigadores.

La investigación también reconstruye antecedentes del caso. En septiembre de 2024, el entonces Ministerio de Seguridad argentino, encabezado por Patricia Bullrich, alertó a las autoridades estadounidenses sobre operaciones consideradas sospechosas. En ese momento, el FBI entendió que no existían elementos suficientes para abrir una causa criminal, aunque la aparición de nueva evidencia habría impulsado la reapertura de las actuaciones.

Por el momento, no existe información pública sobre imputaciones ni órdenes de detención contra dirigentes de la AFA. La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios para determinar si hubo delitos bajo jurisdicción estadounidense.