El juez federal Ernesto Kreplak ha tomado medidas significativas en la investigación de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esta acción sigue a la reciente excusación del juez Federico Villena, y ahora Kreplak asume el caso, fusionándolo con una causa que ya estaba bajo su jurisdicción.
Una de las decisiones más destacadas del juez Kreplak es la de levantar el secreto bancario de los tres imputados. Esta medida permitirá el acceso a información crucial sobre sus transacciones financieras y activos, que son fundamentales para la investigación en curso.
Además, Kreplak ha solicitado a diversas entidades gubernamentales información detallada relacionada con los tres imputados. Esto incluye datos de Migraciones sobre sus entradas y salidas del país, registros fiscales de la AFIP de los últimos diez años, declaraciones juradas, resúmenes de ganancias e ingresos brutos, entre otros documentos financieros relevantes. También se ha pedido una auditoría de la situación fiscal de los imputados y detalles sobre el proceso de divorcio de Cirio e Insaurralde en la justicia civil de Lomas de Zamora.
La investigación de Kreplak se extiende aún más, incluyendo la evaluación de posibles adhesiones a programas de blanqueo de capitales, la identificación de bienes registrables, inmuebles y vehículos, así como el análisis de declaraciones impositivas en relación con los activos y deudas de los imputados.
El juez también ha solicitado información sobre gastos personales, operaciones comerciales, facturación, tarjetas de crédito, retenciones y percepciones, entre otros detalles financieros. Además, se ha requerido información sobre impuestos en la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de que los imputados tengan acciones, empresas o incluso caballos de carrera.
Una parte esencial de la investigación se centra en determinar si Insaurralde, Cirio y Clerici han recibido informes de operaciones sospechosas (ROS) relacionados con movimientos financieros inusuales en Argentina o en el extranjero, que no concuerden con su capacidad económica.
Con la acumulación de las causas bajo su jurisdicción, Kreplak ha tomado el control total de la investigación contra Insaurralde, Clerici y Cirio. Mientras tanto, otras investigaciones relacionadas se llevan a cabo en La Plata y en los tribunales de Comodoro Py, con la participación del fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini. El desenlace de esta investigación será seguido de cerca por la opinión pública y la comunidad legal en Argentina.
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