El exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, se encuentra bajo el escrutinio legal después de que el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, iniciara una investigación por presunto lavado de dinero. Mola tambi&ea...
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) está intensificando su escrutinio sobre operadores de bolsa y comitentes que han realizado adquisiciones sustanciales de Dólar Mercado Electrónico de Pagos (MEP)...
En una destacada acción realizada este lunes, la División Unidad Operativa Federal Pergamino de la Policía Federal Argentina demostró su compromiso con la seguridad y protección de la sociedad al llevar a cabo un op...
El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó este lunes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez, ante la falta de acusac...
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intensificó las fiscalizaciones realizadas sobre activos financieros de argentinos en Suiza, ya que estima que en la actualidad la suma en esas cuentas asciende a unos US...
Efectivos del Escuadrón de Inteligencia Criminal “Buenos Aires Sur” de Gendarmería, con conocimiento de la Fiscalía Federal de San Nicolás a cargo del Dr. Matias Di Lello, llevaron a cabo por el ...
Investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) evitaron un plan de fuga del capo narco rosarino Esteban Líndor Alvarado de la cárcel de Ezeiza en un helicóptero&nbs...
Falsificaban dólares y lo distribuían en todo el país. Su base estaba en Mar del Plata. Tras una investigación detuvieron al “El Fantasma" junto a sus hijos y un hermano. Operaban desde una chacra y mo...
La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) informó este jueves sobre una nueva modalidad de estafas a través de correos electrónicos enviados a nombre de la Policía Federal Argentina (PFA) o Interpol ...
En el marco de la causa que investiga el asesinato de Mauricio Cordara, sampedrino chofer del dirigente de Osprera Pablo Ansaloni, en Colón, la Fiscalía que tiene a cargo la causa ordenó allanamientos en la sede central de Uatre ...