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126 resultados para "lavado de dinero"

11/04/2016 09:10

Cristina vuelve a Buenos Aires para declarar ante el juez Bonadío

Según se consignó desde la cuenta de la red social Twitter @CasaRosadaAR, identificada con el kirchnerismo, Cristina saldrá a las 19.30 de mañana en un vuelo (1893) de Aerolíneas Argentinas que despegará desde la localidad de El Calafate con de...

09/04/2016 16:03

Justicia para todos: Imputaron a Cristina Kirchner y a De Vido

La decisión del fiscal de imputar a la ex mandataria, al ex ministro kirchnerista y a otras 13 personas -entre las que se encuentra el financista Ernesto Clarens, fue tomada ayer por el fiscal Guillermo Marijuán, tras escuchar la declaración indag...

09/04/2016 10:02

Leonardo Fariña fue conducido al penal de Ezeiza

El detenido realizó una extensa declaración ante el juez federal Sebastián Casanello referida a su versión de la “ruta del dinero K” y mencionó a los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner como parte de esa estructura con vértic...

08/04/2016 09:26

Macri: He cumplido con la ley

El Presidente afirmó que "no tengo nada que ocultar", durante un acto en Casa de Gobierno donde anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de Acceso a la Información Pública.El fiscal dictaminó la apertura de una causa penal a...

06/04/2016 16:17

Lázaro Báez: el dinero del video era para un campo

Tras la declaración indagatoria, el magistrado dispuso que, tanto él como su contador Daniel Pérez Gadín, queden detenidos y sean trasladados a la cárcel bonaerense de Ezeiza, informaron a Télam fuentes judiciales.Báez sostuvo que ese dinero, ...

05/04/2016 20:15

Justicia para todos: Lázaro Báez detenido

También fue detenido su contador, Sebastián Perez Gadín, quien debía declarar mañana en el juzgado de Casanello en la causa por presunto lavado de dinero a través de la financiera ex SGI, conocida como La Rosadita, que tenía sus oficinas en un...

05/04/2016 07:53

Macri: No hay nada extraño en la empresa offshore

Mauricio Macri detalló que su presencia como director en una sociedad constituida en el exterior por su padre con la intención frustrada de invertir en Brasil con su empresa Pago Fácil. Se trata de “una operación legal”, insistió.&ld...

04/04/2016 09:13

Escándalo mundial por lavado de dinero

Una filtración de millones de documentos secretos de un estudio de abogados de Panamá involucró a cientos de empresas y personalidades del mundo, entre ellos los presidentes Mauricio Macri, el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping y las coronas...

21/03/2016 08:30

Casanello: Las imágenes fueron una sorpresa para mí

En diálogo con el periodista Luis Majul, en el programa La Cornisa que emite América, aclaró que pocas horas antes de que el programa Telenoche transmitiera el informe, el juzgado a su cargo pidió copias e inmediatamente fueron citados a declarar...

19/03/2016 09:09

Elaskar: Me los llevo puesto a todos

El ex titular de la financiera SGI Federico Elaskar amenazó con "llevarse puesto" a "cualquiera" a prisión en la causa que investiga el supuesto lavado de dinero en 'La Rosadita' y agregó que "media Casa Rosada&quo...

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