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30 resultados para "blanqueo fiscal"

La Salada reabrió con nuevas reglas: Control judicial, sin truchos y con plazo de blanqueo

Luego de permanecer cerrada desde el 22 de mayo, la feria de La Salada volvió a funcionar este lunes bajo un estricto esquema de control judicial. Las ferias Urkupiña y Ocean fueron las primeras en retomar la actividad, mientras que Pun...

Golpe a las apuestas clandestinas: Lotería bonaerense denuncia más de 300 sitios ilegales

El presidente de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Gonzalo Atanasof, presentó una denuncia ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro, tras detectar m&aac...

Red de lavado de activos: La trama financiera descubierta en San Nicolás

El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, le solicitó al titular del Juzgado Federal N°2 de esa jurisdicción, Carlos Villafuerte Ruzo, la elevación a juicio de la investigaci&oacu...

El Gobierno elimina controles y apuesta a un nuevo blanqueo para atraer dólares «del colchón»

En una jugada que busca estimular la reactivación económica y mejorar las perspectivas electorales de cara a octubre, el Gobierno de Javier Milei decidió eliminar los reportes fiscales obligatorios que realizaban bancos, supermer...

Levantado el secreto bancario de Insaurralde, Cirio y Clerici: El Juez Kreplak toma las riendas del caso

El juez federal Ernesto Kreplak ha tomado medidas significativas en la investigación de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esta acción si...

Anuncios: Pago de juicios para jubilados y blanqueo de capitales

El presidente Mauricio Macri presentó un proyecto de ley para la Reparación Histórica de los Jubilados que permitirá saldar las sentencias judiciales con o sin sentencia firme, que se ajusten los haberes de unos dos millones de pasivos y que los ...

Spotorno y el giro económico: «De control total a confianza fiscal»

El economista Fausto Spotorno analizó el reciente paquete económico del Gobierno y lo calificó como un cambio estructural en la lógica fiscal argentina. En diálogo con Rivadavia AM 630, señaló que la n...

Debate en Diputados: Los artículos que se eliminaron de la ley Bases

Este miércoles, el oficialismo de la Cámara de Diputados anunció una serie de cambios sustanciales en el proyecto de ley "Bases". Estas modificaciones, leídas en el recinto, abarcan áreas clave como pesca,...

El Gobierno frena su anuncio económico clave para evitar acusaciones de electoralismo

En una jugada política estratégica, el Gobierno Nacional decidió postergar un anuncio económico de alto impacto que tenía previsto realizar este miércoles. Así lo informó el vocero presidencial ...

La Corte confirmó el juicio oral a Cristina y Máximo Kirchner por corrupción

La Corte Suprema de Justicia confirmó que Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner deberán ir a juicio oral en la causa unificada Hotesur-Los Sauces, en la que están acusados de asociación ilíc...

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