En un nuevo capítulo del conflicto legal que sacude al fútbol argentino, la Justicia negó el permiso de salida del país a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (...
El Juzgado Federal de Rafaela, a cargo de Aurelio Cuello Murúa, procesó a dos exdirectivos de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas por la apropiación indebida de aportes sociales que debían ser destinados al Sistema &Uacut...
El Gobierno presentó en el Congreso el proyecto de ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, una iniciativa que promete transformar el Régimen Penal Tributario y reducir drásticamente las investigaciones por evasi&oacut...
La presidencia de AFA enfrenta una tormenta simultánea que erosiona su legitimidad. Por un lado, la Dirección General Impositiva (DGI) denunció a la financiera Sur Finanzas SA, empresa vinculada a Tapia y patrocinadora de Barraca...
El empresario Jorge Castillo, apodado “el Rey de La Salada”, fue procesado con prisión preventiva por la Justicia Federal, en una causa que lo involucra por evasión fiscal, lavado de dinero, contrabando y violación a ...
Jorge Omar Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, fue detenido este jueves en su residencia de Luján, en el marco de una megaoperación por evasión tributaria, contrabando y lavado de activos. La causa, iniciad...
En plena cosecha gruesa, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) activó un amplio operativo de control fiscal en 20 puntos estratégicos del territorio bonaerense. El objetivo es claro: verificar la legali...
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) desmanteló un esquema de evasión fiscal en sectores de alto poder adquisitivo. Durante operativos en countries y marinas de Tigre y San Fernando, se detectaron yate...
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, anunció que no adherirá al blanqueo de capitales impulsado por el gobierno nacional, lo que implica que los bonaerenses que hayan declarado bienes deberán a...
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) alcanzó un precedente histórico al concretar el primer secuestro efectivo de una embarcación de lujo por incumplimiento fiscal. El procedimiento se realiz&oa...