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428 resultados para "AFA investigación"

06/06/2023 08:53

Sobreseyeron a Cristina en la causa por lavado de activos

El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó este lunes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez, ante la falta de acusac...

02/06/2023 13:08

Pergamino: Caen dos hermanos por comercio de drogas en barrio Kennedy

En la tarde de ayer jueves, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino realizó tres allanamientos en Barrio Kennedy en los cuales se procedió a la aprehensi&o...

11/05/2023 22:18

Pergamino: Allanamientos por comercio de drogas en barrio Acevedo

En la tarde de este jueves, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Pergamino realizaron dos allanamientos por venta de droga al menudeo en el Barrio Acevedo.  La investig...

06/05/2023 10:42

Al menos 50 sospechosos por ciberestafas por más de $25 millones a clientes del banco Provincia

En un megaoperativo conjunto de las fiscalías de la provincia de Buenos Aires, este jueves fueron detenidos, aprehendidos y notificados al menos 50 sospechosos por ciberestafas por más de $25 millones a clientes del banco Prov...

29/04/2023 09:33

Balcarce: Un trabajador rural murió aplastado por el tractor que manejaba

Un trabajador rural perdió la vida tras volcar con el tractor que estaba manejando en un camino rural de Balcarce que conduce desde ruta nacional 226 hacia el paraje “Cinco Cerros”. El hombre, de 40 años, se encontraba al...

28/03/2023 08:15

La AFIP investiga cuentas de argentinos en Suiza por US$ 85 millones

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intensificó las fiscalizaciones realizadas sobre activos financieros de argentinos en Suiza, ya que estima que en la actualidad la suma en esas cuentas asciende a unos US...

18/03/2023 09:30

El avión hallado en Pergamino hace 10 meses estaba ligado a una gran banda narco

Efectivos del Escuadrón de Inteligencia Criminal “Buenos Aires Sur” de Gendarmería, con conocimiento de la Fiscalía Federal de San Nicolás a cargo del Dr. Matias Di Lello, llevaron a cabo por el ...

11/03/2023 08:19

De película: frustraron un plan de fuga en helicóptero de la cárcel de Ezeiza

Investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) evitaron un plan de fuga del capo narco rosarino Esteban Líndor Alvarado de la cárcel de Ezeiza en un helicóptero&nbs...

09/03/2023 09:04

La investigación del crimen narco de un niño de Rosario apunta a dos presos

Los investigadores del crimen de Máximo Jerez, el niño de 11 años asesinado al quedar en medio de una balacera narco el domingo pasado en el barrio "Los Pumitas" de la ciudad de Rosario, allanaron el Pabellón 9 d...

03/03/2023 08:33

Cayó una familia que tenía la máquina de hacer dólares

Falsificaban dólares y lo distribuían en todo el país. Su base estaba en Mar del Plata. Tras una investigación detuvieron al “El Fantasma" junto a sus hijos y un hermano. Operaban desde una chacra y mo...

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