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70 resultados para "lavado de activos"

05/10/2022 08:04

Declaran la nulidad de la causa contra el «Pata» Medina y el resto de su familia

El exlíder de la Uocra platense Juan Pablo “Pata” Medina fue sobreseído esta tarde en la causa en la que se lo investigaba por extorsión y lavado de activos, junto a otros siete miembros de su familia, y por la que ha...

10/09/2022 07:55

La Aduana detectó «cerealeras truchas» que no ingresaron divisas al país

La Aduana y la DGI analizaron exportaciones de más de 100 empresas realizadas en los años 2020/2021 y detectaron al menos 15 firmas ficticias con U$S 51 millones en exportaciones -cuyo plazo de liquidación está v...

19/08/2022 08:40

Passaglia: Los nicoleños respiramos cenizas por la inoperancia de Cabandié

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, mantuvieron en las últimas horas un duro cruce en las redes sociales con acusaciones cruzadas vinculadas a los ince...

18/05/2022 10:38

Fuerte incremento del número de casos de Covid en Junín

Según el informe semanal que suministra la Secretaría de Salud del municipio, estos últimos días se incrementó en un 300% el número de casos de Covid en Junín. Según se indicó, hay 90 ...

06/05/2022 09:03

Diputados convirtió en ley el desarrollo del cannabis medicinal

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y Cañamo Industrial; y aprobó y envió...

12/04/2022 07:51

Provincia: ¿qué dice la resolución que rehabilita el uso de tarjetas de débito en bingos y casinos?

La provincia de Buenos Aires rehabilitó el uso de tarjetas de débito y la instalación de posnet en las salas de apuestas de casinos, bingos, hipódromos y agencias hípicas de todo el territorio bonaerense.  L...

21/12/2021 08:12

El Banco Central investiga a empresas que ofrecen rentabilidades extraordinarias en criptoactivos

(Télam) - El Banco Central (BCRA) informó hoy que investiga a empresas que ofrecen rentabilidades extraordinarias en criptoactivos y criptomonedas que "no resultan compatibles con parámetros razonables en operaciones financi...

18/12/2021 09:01

Coordinador del SAME Pergamino: «la pandemia no terminó»

El coorodinador del SAME, Federico Sibilia,  recordó que está disponible el hisopado gratuito para personas asintomáticas de lunes a viernes de 9 a 11.30hs en calle Tucumán 260, y que no hay que abandonar las med...

26/11/2021 20:57

Sobreseyeron a Cristina Kirchner y a sus hijos en la causa Hotesur

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 sobreseyó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en la causa en la que se los investigó por supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras...

18/11/2021 07:34

Paso de los Libres: ¿La puerta del contrabando de soja a Brasil?

El fiscal federal de la ciudad correntina de Paso de los Libres, Fabián Martínez, aseguró hoy que en el último año abrió alrededor de 80 causas por presunto contrabando de soja detectado en la frontera con Br...

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