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1450 resultados para "INVESTIGACIÓN"

14/10/2023 23:56

Trágica pérdida en el cielo argentino: Falleció Tedy Woodley, un referente del paramotor en Argentina

La triste noticia de la pérdida de Tedy Woodley, originario de Chubut y uno de los principales referentes del paramotor en Argentina, ha conmocionado a amigos, familiares y seguidores. Este apasionado del vuelo, también hermano del actu...

13/10/2023 09:00

Allanamiento en Nimbus, la principal cueva financiera de Buenos Aires, revela operaciones con el dólar

En un operativo destinado a descubrir actividades ilegales relacionadas con el mercado de divisas, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un allanamiento en las oficinas de Nimbus, una entidad financiera considerada como "la mayor cueva de la ...

11/10/2023 16:39

Cae prófugo de banda narco internacional que operaba en Pergamino

En un operativo que parece sacado de una película de acción, el personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino logró un importante avance en la lucha co...

07/10/2023 09:45

Levantado el secreto bancario de Insaurralde, Cirio y Clerici: El Juez Kreplak toma las riendas del caso

El juez federal Ernesto Kreplak ha tomado medidas significativas en la investigación de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esta acción si...

06/10/2023 19:42

Operativo en el Barrio Jorge Newbery: Cae traficante de drogas

En la tarde de ayer, el personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas en Pergamino llevó a cabo un allanamiento en una residencia ubicada en la calle Quiroga, entre Saucedo y Mag...

06/10/2023 09:55

Fiscalía investiga a 40 personas por no cumplir con sus funciones como autoridades de mesa

La Fiscalía Nacional Electoral imputó a 40 ciudadanos por no haber cumplido con su designación como autoridades de mesa, o por haber abandonado sus labores durante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatori...

06/10/2023 08:43

Imputación a Jesica Cirio y Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, ha tomado medidas significativas al imputar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Además, la modelo Sof&i...

06/10/2023 08:24

Importaciones falsas y escándalo: Allanamientos en 18 bancos por fuga de US$400 millones

La Dirección General de Aduanas (DGA) de Argentina, en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), ha llevado a cabo una serie de allanam...

05/10/2023 09:21

Cadena solidaria y un camionero comprometido: El último camión robado en Junín es recuperado

La historia del camión Mercedes Benz 1215 robado en Junín tuvo un final inesperado gracias a una cadena de solidaridad y colaboración entre la comunidad. El vehículo, que había sido sustraído en las primeras ...

04/10/2023 08:54

Imputan a Martín Insaurralde por lavado de dinero y piden inhibición de bienes

El exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, se encuentra bajo el escrutinio legal después de que el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, iniciara una investigación por presunto lavado de dinero. Mola tambi&ea...

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