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128 resultados para "Lavado de dinero"

02/05/2020 19:02

Pergamino: Actualizan información sobre el inicio de las actividades y servicios permitidos

Luego del anuncio en el día de ayer viernes sobre el inicio de actividades comerciales en determinados rubros, el Municipio de Pergamino actualiza información relacionada sobre los protocolos de medidas preventivas para evitar el contag...

20/04/2020 17:28

Inspecciones de rutina y recomendaciones a elaboradores de alimentos, transportistas y deliverys

En el marco del trabajo de salud pública que lleva adelante la Dirección de Bromatología y teniendo en cuenta el contexto sanitario que está atravesando nuestro país en medio de la pandemia, agentes del área ...

14/03/2019 21:50

Rechazan nuevo pedido de excarcelación de Lázaro Báez

Lázaro Báez lleva más de un año detenido y afronta un juicio oral y público por lavado de dinero. Hoy la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un nuevo pedido de excarcelación. La sala...

27/02/2019 08:50

Investigan transferencias por 80 millones de euros

Un juez de Andorra solicitó a la Justicia argentina que le tome declaración a testaferros y financistas de Mar del Plata vinculados al ex secretario presidencial, Daniel Muñoz. El pedido cayó en el juzgado de Sebasti&aacut...

06/02/2019 09:58

Más vueltas: Cristina pidió postergar el juicio oral

El fiscal federal Diego Luciani en un dictamen le pidió al tribunal oral a cargo del caso que rechace el pedido de la defensa de la ex mandataria para posponer el comienzo del proceso y solicitó que se mantenga la fecha prevista. La ...

31/10/2018 10:07

Báez y sus hijos buscan explicar lo inexplicable

Lázaro Báez, sus hijos y otros 20 procesados están acusados por maniobras para ingresar al circuito financiero legal al menos 60 millones de dólares. El abogado de Báez, Victor Hortel, abrió la etapa dedic...

13/08/2018 13:26

El escrito de Cristina Fernández de Kirchner

Señor Juez: Cristina Fernández de Kirchner, DNI 10.433.615, por mi propio derecho, en la causa Nº 9608/2018, caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita”, del registro de...

15/02/2018 00:32

Piden la regulación global del Bitcoin

El presidente del Banco Central de Alemania (Bundesbank), Jens Weidmann, abogó hoy por regular a escala global las criptomonedas como el bitcoin, ante el temor que se la use para lavar dinero o financiar al terrorismo. "En vista de q...

04/01/2018 23:59

Detuvieron al sindicalista Marcelo Balcedo

Marcelo Balcedo fue detenido en Punta del Este, en el marco de una causa por delitos tributarios y lavado de dinero. Estaba junto a su mujer, Paola Fiege. La pareja disponía de alrededor de medio millón de dólares en efectivo y a...

12/07/2017 21:08

Lula a nueve años y medio de prisión

La sentencia puede inhabilitar la eventual candidatura para 2018 del líder del Partido de los Trabajadores, quien sin embargo permanecerá en libertad mientras el fallo no sea confirmado en segunda instancia. Moro encontró a Lula culpable de recibi...

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