Después de más de una década de investigación, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a Lázaro Báez por un gigantesco esquema de lavado de casi 55 millones de dólares. La resoluci&oacu...
Casanello reiteró además el pedido de captura y extradición del titular de Helvetic Group, Marcelo Ramos, quien residiría en Suiza.El titular del juzgado federal número 7 dispuso también ampliar de 100 a 800 millones de pesos cada uno los embar...
Después de dos días consecutivos de allanamientos en Santa Cruz, conducidos por el fiscal federal Guillermo Marijuan, en la mañana de este jueves unas 15 camionetas partieron rumbo a El Calafate con efectivos de la Policía Federal Argentina, Gend...
El juez federal Sebastián Casanello procesó con prisión preventiva al empresario Lázaro Báez, le trabó embargo por 100 millones de pesos y ordenó la captura internacional del abogado Jorge Chueco, desaparecido desde hace varios días, a quien ...
El fiscal federal José María Campagnoli, dijo que el abogado desaparecido Jorge Chueco "es una figura clave, es el apoderado legal de Helvetic Group, la firma que adquirió la financiera 'La Rosadita'; y uno los "testigos principa...
La decisión del fiscal de imputar a la ex mandataria, al ex ministro kirchnerista y a otras 13 personas -entre las que se encuentra el financista Ernesto Clarens, fue tomada ayer por el fiscal Guillermo Marijuán, tras escuchar la declaración indag...
Tras la declaración indagatoria, el magistrado dispuso que, tanto él como su contador Daniel Pérez Gadín, queden detenidos y sean trasladados a la cárcel bonaerense de Ezeiza, informaron a Télam fuentes judiciales.Báez sostuvo que ese dinero, ...
También fue detenido su contador, Sebastián Perez Gadín, quien debía declarar mañana en el juzgado de Casanello en la causa por presunto lavado de dinero a través de la financiera ex SGI, conocida como La Rosadita, que tenía sus oficinas en un...
En diálogo con el periodista Luis Majul, en el programa La Cornisa que emite América, aclaró que pocas horas antes de que el programa Telenoche transmitiera el informe, el juzgado a su cargo pidió copias e inmediatamente fueron citados a declarar...
El ex titular de la financiera SGI Federico Elaskar amenazó con "llevarse puesto" a "cualquiera" a prisión en la causa que investiga el supuesto lavado de dinero en 'La Rosadita' y agregó que "media Casa Rosada&quo...