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Policiales | Mar del Plata

Desarticulan red de casinos online ilegales y contrabando

Intensa investigación de seis meses culmina con 22 allanamientos y 11 imputados, incluyendo un funcionario aduanero, y revela operaciones ilícitas por más de 7 millones de dólares en criptoactivos.


17-05-2024

La Justicia Federal de Mar del Plata, tras seis meses de investigación, ha desmantelado una red de casinos online ilegales y contrabando de celulares. Hasta el momento, hay once personas imputadas, cinco de ellas detenidas, y dos prófugas. El operativo, encabezado por el Juzgado Federal N°3 y la Fiscalía Federal N°1, ha destapado un complejo esquema de lavado de dinero a través de criptoactivos, con movimientos superiores a los 7 millones de dólares.

La investigación se inició en septiembre del año pasado, cuando una denuncia anónima a la Policía Federal Argentina reveló nombres y direcciones de los involucrados en actividades ilícitas. El Juzgado Federal N°3, dirigido por Santiago Inchausti, y la Fiscalía Federal N°1, liderada por Laura Mazzaferri, tomaron el caso y comenzaron a rastrear una red que incluía el contrabando de celulares y la operación de un casino online ilegal, con la posible complicidad de funcionarios aduaneros.

La semana pasada, tras meses de trabajo, el juez Inchausti ordenó 22 allanamientos en Mar del Plata, ejecutados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los operativos abarcaron domicilios, comercios y oficinas, resultando en la incautación de documentos, dinero, equipos informáticos, teléfonos y material relacionado con la minería de criptoactivos. Además, se arrestó a cinco personas, entre ellas un funcionario de la Aduana que fue detenido a su regreso al país.

El funcionario aduanero detenido ocupaba el cargo de Verificador de Aduana y aprovechaba su posición para facilitar las operaciones ilícitas. La organización desmantelada operaba mediante la creación de múltiples sociedades, algunas sin actividad real o con un giro comercial diferente al declarado. Cuatro de los imputados gestionaban una página web de juegos de azar online y sus perfiles promocionales en redes sociales, mientras otros se encargaban de la venta de celulares de contrabando.

La organización también se dedicaba al lavado de dinero mediante criptoactivos, con transacciones que dificultaban la trazabilidad de los fondos y justificaban el incremento patrimonial de los involucrados. Los movimientos financieros fraudulentos datan de 2021 y alcanzan los 7 millones de dólares.

El operativo continúa, con las autoridades en búsqueda de los dos prófugos restantes y la preparación de las declaraciones de los imputados que han sido citados. La investigación sigue avanzando para desentrañar todas las ramificaciones de esta red ilícita.

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