Sociedad | Caso AFA en Estados Unidos
Detectan nueva cuenta vinculada a Javier Faroni y los desvÃos ya rozan los US$55 millones
La Justicia de Estados Unidos identificó otra cuenta bancaria atribuida a Javier Faroni y su entorno donde se habrÃan canalizado fondos de la AFA. Solo en ese registro se movieron más de US$13 millones y se desviaron más de US$3 millones a sociedades en Miami sin actividad comprobada.
Hace 5 horas.
La investigación judicial sobre el presunto desvío de fondos de la AFA en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo: autoridades norteamericanas detectaron otra cuenta bancaria de la firma TourProdEnter, empresa atribuida a Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que habría sido utilizada para canalizar dinero en el exterior.
La cuenta fue abierta en mayo de 2024 en el PNC Bank y registró movimientos por más de US$13 millones. Según la documentación incorporada al expediente, desde allí se habrían transferido más de US$3 millones a cinco LLC radicadas en Miami, señaladas como posibles sociedades “pantalla”.
El expediente en Delaware y el proceso de discovery
La medida forma parte del proceso de discovery ante la Corte de Delaware, bajo el expediente “Case No. 1:25-cv-01217-RGA”, iniciado tras una presentación de los abogados del empresario Guillermo Tofoni. En instancias previas ya se habían identificado otras cuatro cuentas en EE. UU.
En los registros, Faroni figura como “owner” y Gillette como “manager” de la cuenta. Buena parte de los fondos acreditados provenían de otras entidades financieras como Bank of America, Synovus, Citibank y JPMorgan Chase.
Las sociedades en Miami bajo la lupa
Entre los destinos del dinero aparecen las firmas Soagu Services, Marmasch, Velpasalt LLC, Delker INC y Mafer Trading LLC, todas constituidas en Miami y sin actividad comercial conocida.
Dos de ellas —Soagu y Marmasch— ya habían recibido previamente US$10,8 millones y US$13,4 millones, respectivamente, a lo que ahora se suman nuevos giros por cientos de miles de dólares en 2024.
En el caso de Velpasalt LLC, creada por un operador turístico de Bariloche, los registros indican transferencias previas por US$14,7 millones, más otros envíos adicionales detectados en junio pasado.
La firma Delker INC figura con transferencias acumuladas por más de US$4,3 millones, incluyendo giros desde distintas cuentas y bancos. Declaró domicilio en Doral, Miami, bajo modalidad de “oficina virtual”.
La quinta sociedad señalada es Mafer Trading LLC, que habría recibido más de US$1,5 millones en total. Según la documentación, fue registrada por una persona identificada como Matías E. Fernández, patrón que los investigadores vinculan con otras estructuras similares detectadas en la causa.
Un entramado que ya supera los US$55 millones
De acuerdo con la investigación judicial en EE. UU., TourProdEnter —que se presenta como empresa vinculada a la industria textil— habría funcionado como estructura para canalizar y desviar fondos de la AFA hacia un entramado de nueve LLC creadas en distintas direcciones de Miami.
Con los nuevos movimientos detectados —US$3.171.800 adicionales— el total atribuido al esquema roza los US$55 millones, cifra que podría ampliarse a medida que avance el proceso judicial.
La causa sigue en etapa de recopilación de pruebas y análisis de transferencias, en un expediente que combina jurisdicción internacional, sociedades offshore y presuntos desvíos millonarios vinculados al fútbol argentino.
Foto: iProfesional