Sociedad | Mediante sociedades offshore
La Justicia investiga un presunto desvío millonario en la AFA por fondos de la Selección
Bajo la lupa judicial, al menos US$50 millones generados en el exterior habrían sido desviados mediante sociedades offshore. La causa apunta a contratos internacionales, documentación apócrifa y posibles maniobras de lavado.
15-02-2026
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de una investigación federal que intenta determinar el presunto desvío de US$50 millones originados en la actividad internacional de la Selección Argentina. El dinero, según la hipótesis judicial, no habría cumplido su destino reglamentario: el fortalecimiento de los clubes locales.
El expediente es instruido por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona. La pesquisa reconstruye un circuito financiero internacional que habría canalizado fondos a través de sociedades radicadas en el exterior, sin actividad económica clara que justifique transferencias millonarias.
Las transferencias bajo sospecha
De acuerdo con la investigación, el monto cuestionado se fragmentó en envíos a cinco firmas:
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Velpasalt Global LLC: US$14,7 millones
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Marmasch LLC: US$13,4 millones
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Soagu Services LLC: US$10,8 millones
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Dicetel: US$4,8 millones
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Velp LLC: US$3 millones
En el corazón del esquema aparece TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni, señalada como la empresa encargada de administrar y recaudar los ingresos internacionales de la AFA, que alcanzarían unos US$260 millones.
Contratos, streaming y el destino del dinero
Los recursos investigados provendrían de contratos estratégicos: partidos amistosos en el exterior, acuerdos comerciales con Adidas y derechos de la plataforma AFA Play. La fiscalía busca establecer qué porcentaje ingresó efectivamente a la asociación y por qué una fracción significativa se habría “perdido” en el camino.
En una resolución reciente, el juez Armella ordenó al Banco Coinag un informe exhaustivo sobre productos bancarios, extractos históricos y plazos fijos vinculados a las empresas investigadas. La entidad sostuvo que cumple con las normas del Banco Central, pero la causa ya detectó irregularidades: una certificación contable falsa habría sido utilizada para adquirir vehículos, hecho ya acreditado en sede judicial.
El foco local y las posibles imputaciones
La investigación avanzó también en el plano doméstico con un peritaje integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield y su fideicomiso, para determinar si parte del dinero reingresó al país y financió gastos operativos o personales, eludiendo controles.
La figura penal central es la administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 del Código Penal), especialmente compleja en asociaciones sin fines de lucro. La estrategia fiscal se despliega en tres frentes:
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Rastreo de activos con exhortos internacionales para identificar beneficiarios finales de las LLC.
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Peritajes caligráficos y digitales por la documentación apócrifa.
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Auditoría de flujos en el exterior, cruzando contratos con balances ante la Inspección General de Justicia.
Si se confirma el uso de documentación falsa y maniobras para ocultar el origen de los fondos, la causa podría ampliarse a falsificación y lavado de activos, elevando sustancialmente las penas en expectativa.