Sociedad | Origen de los fondos
La UIF se opone al blanqueo de casi US$570.000 de Sofía Clerici
El organismo apeló la autorización judicial para el blanqueo de capitales, cuestionando la falta de evidencia sobre el origen de los fondos.
02-10-2024
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha presentado una apelación contra la decisión judicial que permitía a la modelo Sofía Clerici adherirse provisionalmente al blanqueo de capitales por un monto de US$569.911.
El caso está vinculado al escándalo que involucra al ex intendente Martín Insaurralde, quien apareció en fotos con Clerici en un yate antes de las elecciones primarias del año pasado. La investigación por lavado de dinero también implica a Jésica Cirio, ex esposa de Insaurralde.
Detalles clave del caso:
- Posición de Clerici:
- Afirma que el dinero proviene de su trabajo como "acompañante de viajes"
- Solicitó autorización especial debido al vencimiento del plazo del blanqueo
- Pidió ser sobreseída en la investigación por lavado de dinero
- Decisión judicial inicial:
- El juez federal Ernesto Kreplak autorizó la transferencia
- Estableció que los fondos debían permanecer inmovilizados
- La autorización estaba condicionada a la resolución de su situación procesal
- Apelación de la UIF:
- Presidida por Ignacio Yacobucci
- Cuestiona la falta de evidencia sobre el origen de los fondos
- Argumenta que Clerici no aportó elementos probatorios suficientes