ARCA detectó irregularidades en una empresa vinculada a la AFA y al entorno de Toviggino

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectó múltiples irregularidades fiscales y operativas en Malte SRL, una empresa vinculada al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.

Según un informe oficial enviado a la Justicia, la firma había exteriorizado activos por alrededor de 1,4 millones de dólares, pero presenta características compatibles con una sociedad sin actividad económica real, lo que encendió las alertas dentro de una investigación penal que también involucra a dirigentes del fútbol argentino.

Sospechas sobre la estructura de la empresa

El análisis realizado por ARCA determinó que Malte SRL no tendría capacidad económica ni financiera para respaldar el volumen de operaciones registradas. Entre las inconsistencias detectadas figuran cambios reiterados de domicilio fiscal, inscripción de actividades comerciales inconexas y movimientos patrimoniales difíciles de justificar.

Además, el organismo detectó transferencias frecuentes de bienes de alto valor, como vehículos, maquinaria e inmuebles, con escasa trazabilidad documental, junto con facturaciones entre empresas vinculadas por montos elevados, cuyos conceptos no coinciden con las actividades declaradas por la sociedad.

Una estructura mínima para operaciones millonarias

Otro de los puntos observados fue la estructura laboral de la empresa. Durante los períodos analizados, Malte SRL registraba solo un empleado, pese a presentar niveles de facturación significativos, lo que resulta incompatible con el volumen de actividad informado.

También se detectó que la firma no actuó como agente de retención en ejercicios con operaciones relevantes, un requisito habitual para empresas con ese nivel de facturación.

El informe fue incorporado a una causa que tramita en la Justicia federal, donde se investigan posibles maniobras de evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades pantalla.

Vínculos con el entorno dirigencial de la AFA

De acuerdo con la investigación, la empresa estaría relacionada con Juan Pablo Beacon, excolaborador cercano a Pablo Toviggino, quien había quedado expuesto anteriormente en registros audiovisuales manipulando grandes sumas de dinero en efectivo.

La presentación de ARCA amplía el alcance de las investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas al entorno dirigencial de la AFA, que también alcanzan al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.