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138 resultados para "Lavado de Dinero"

Hace 5 horas

José Luis Espert fue citado a indagatoria

El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo martes ante la Justicia federal de San Isidro, en el marco de una causa que investiga un presunto caso de lavado de dinero rel...

Hace 2 días

Nuevos allanamientos en la causa Insaurralde-Cirio: Investigan videos con dinero y secuestran dispositivos electrónicos

La causa que investiga al ex jefe de Gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, registró este domingo nuevos procedimientos judiciales luego de la aparición de material audiovisual que volvi&oacut...

Hace 3 días

Un fallo reabre el debate sobre empresas vinculadas a Toviggino

Una nueva resolución judicial volvió a colocar bajo la lupa las causas que involucran a empresas vinculadas al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Según reveló una investiga...

06/06/2026 08:58

Alarma por la salud de Lázaro Báez: Fue internado de urgencia durante la noche

Lázaro Báez fue internado de urgencia durante la noche del viernes luego de presentar un cuadro de pulmonía, según confirmaron fuentes penitenciarias. El empresario, que cumple una condena de 15 años de prisió...

20/05/2026 09:52

El hermano de Adorni corrigió su declaración jurada y sumó una herencia millonaria

La investigación judicial que involucra a Francisco Adorni sumó un nuevo capítulo. El legislador provincial y hermano del vocero presidencial Manuel Adorni presentó una rectificación de su declaración jurada ...

19/05/2026 08:16

Explosiva denuncia contra Alejandro Domínguez: Revelan que FIFA conocía una acusación ética desde hace más de un año

El fútbol sudamericano vuelve a quedar envuelto en una fuerte polémica internacional. Un informe publicado por el diario estadounidense The New York Times reveló que altos funcionarios de FIFA conocían desde hace má...

19/05/2026 08:11

Fred Machado admitió lavado y fraude en EE.UU. para evitar una condena por narcotráfico

El financista Federico Machado, conocido como “Fred” Machado y vinculado en el pasado al espacio político de José Luis Espert, admitió su culpabilidad en causas por lavado de activos y fraude fiscal ante la Justicia d...

18/05/2026 06:48

Milei salió con dureza a defender a Espert y volvió a cargar contra el periodismo

El presidente Javier Milei volvió a encender la polémica en redes sociales con un duro mensaje en defensa del diputado José Luis Espert, luego de que trascendiera el acuerdo judicial alcanzado en Estados Unidos por el empresario ...

14/05/2026 08:10

Imputaron al hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y jefe de Gabinete Manuel Adorni, fue imputado en una causa federal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La investigación fue impulsada por el fiscal federal Guill...

06/05/2026 07:09

Piden detener a un financista vinculado a la AFA

La Justicia federal ordenó avanzar con la detención de Ariel Vallejo, empresario financiero ligado a la Asociación del Fútbol Argentino y cercano al titular de la entidad, Claudio Tapia, en el marco de una causa que invest...

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