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25 resultados para "enriquecimiento ilícito"

01/03/2024 07:47

Confirmada la inhibición de bienes de Insaurralde, Cirio y Clérici

En un fallo contundente emitido este jueves, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes impuesta contra el exintendente de Lomas de Zamora y exfuncionario bonaerense Martín Insaurra...

01/12/2023 07:40

Medida judicial contra Insaurralde, Cirio y Clérici: Inhibición de bienes en investigación por lavado de dinero

La Cámara Federal de La Plata ha dispuesto la inhibición general de bienes para Martín Insaurralde, Sofía Clérici y Jessica Cirio, en el contexto de una pesquisa por presuntos delitos de lavado de dinero y enriqueci...

07/10/2023 09:45

Levantado el secreto bancario de Insaurralde, Cirio y Clerici: El Juez Kreplak toma las riendas del caso

El juez federal Ernesto Kreplak ha tomado medidas significativas en la investigación de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esta acción si...

06/10/2023 08:43

Imputación a Jesica Cirio y Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, ha tomado medidas significativas al imputar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Además, la modelo Sof&i...

18/05/2023 07:57

San Nicolás: La Justicia dictó a favor de Manuel Passaglia en la causa por enriquecimiento ilícito

El juez rosarino Marcelo Bailaque – a cargo de la investigación por la excusación del magistrado Carlos Villafuerte Ruzo- dictó la falta de mérito para el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia (PRO), su ...

02/04/2022 09:58

Condenan a Jaime y De Vido por la compra de trenes chatarra a España y Portugal

El Tribunal Oral Federal 6 condenó este viernes al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime a 8 años de prisión y al exministro de Planificación de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Ferná...

16/09/2020 19:11

San Nicolás: Embargaron los bienes del intendente y de otros miembros de la familia Passaglia

La Sala A de la Cámara Federal de Rosario hizo lugar parcialmente a un recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y dispuso el embargo preventivo de bienes y el congelamiento de productos bancarios del ex intendente de San Nic...

25/09/2017 09:35

La ley que penará a los empresarios por corrupción

El Senado debatirá esta semana en una sesión especial el proyecto que crea un régimen para penalizar los delitos de corrupción que involucren a empresarios y miembros de la administración pública, respaldado por entidades multilaterales como la...

29/05/2017 11:41

Votaron el pedido de juicio político contra el camarista Eduardo Freiler

La votación de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura se realizó este lunes con la presencia de los nueve miembros, que se reunieron en el segundo piso de la sede del Consejo de la Magistratura, ubicado en la calle Libertad al 70...

06/10/2016 08:23

Macri: Cristina intenta victimizarse

El presidente Mauricio Macri afirmó que "la ex presidenta (Cristina Kirchner) intenta victimizarse frente a las denuncias que tiene", al tiempo que le solicitó que "aporte información para llegar a la verdad" en las causas judi...

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