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219 resultados para "Lavado"

20/05/2025 08:48

El Gobierno elimina controles y apuesta a un nuevo blanqueo para atraer dólares «del colchón»

En una jugada que busca estimular la reactivación económica y mejorar las perspectivas electorales de cara a octubre, el Gobierno de Javier Milei decidió eliminar los reportes fiscales obligatorios que realizaban bancos, supermer...

05/03/2025 07:33

Subastarán una Maserati incautada al narcotráfico: Precio base de $50 millones

El Gobierno de Santa Fe pondrá en subasta pública una Maserati Levante 2018, incautada en operativos contra el narcotráfico. Con solo 780 kilómetros recorridos, el lujoso SUV partirá con un precio base de 50 millone...

16/02/2025 08:40

Milei ordena investigar el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y su vinculación con KIP Protocol

El Presidente Javier Milei ha decidido tomar medidas ante la controversia generada por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promovida por la empresa KIP Protocol. Luego de haber compartido en sus redes sociales el anuncio del proyecto, el mandat...

14/02/2025 07:03

Golpe al cibercrimen: Detienen a un prófugo en Mar del Plata

En un operativo conjunto entre el Departamento de Cibercrimen de Pergamino y la Policía Federal Argentina (PFA), se logró la captura de un prófugo clave en una organización de fraude digital con ramificaciones internaciona...

25/01/2025 08:30

¿Corrupción y lavado detrás de la VTV y las fotomultas?

El juez Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Campana, ordenó un allanamiento en el lujoso hotel Sheraton Pilar, donde se sospecha que operaba Token Capital, una financiera vinculada al exministro bonaerense de Transpor...

17/12/2024 07:36

La Corte confirmó el juicio oral a Cristina y Máximo Kirchner por corrupción

La Corte Suprema de Justicia confirmó que Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner deberán ir a juicio oral en la causa unificada Hotesur-Los Sauces, en la que están acusados de asociación ilíc...

15/11/2024 07:39

Múltiples allanamientos en la causa de los casinos virtuales ilegales

La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), dirigió un operativo de allanamientos en varias provincias del país, que permitió desmantelar una red de apuestas vir...

02/10/2024 08:52

La UIF se opone al blanqueo de casi US$570.000 de Sofía Clerici

La Unidad de Información Financiera (UIF) ha presentado una apelación contra la decisión judicial que permitía a la modelo Sofía Clerici adherirse provisionalmente al blanqueo de capitales por un monto de US$569.911...

18/09/2024 08:09

Villarruel critica a las universidades: denuncia adoctrinamiento y lavado de cerebros

En un contexto de fuertes tensiones sobre el futuro de la educación universitaria en Argentina, la vicepresidenta Victoria Villarruel criticó duramente el rol de las universidades en la formación de los estudiantes. Durante una d...

17/08/2024 09:17

Alerta en Rosario: Detectan primer caso de viruela del mono en 2024

El Ministerio de Salud de Santa Fe ha confirmado el primer caso de viruela símica en la provincia para el año 2024. El caso, detectado a finales de julio, corresponde a una mujer de 38 años en el departamento de Rosario, sin ante...

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