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113 resultados para "investigacion judicial"

Pergamino: Dos detenidos por audaz robo de cables en plena vía pública

El último jueves en la madrugada, en las inmediaciones de Ramón Raimundo y Conscripto Silva, se produjo un arresto que ha dejado a la comunidad atónita. Dos personas, de 24 y 20 años respectivamente, fueron sorprendidos en...

AFIP incauta 502 toneladas de soja que iban a ser exportadas a Paraguay

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó 502 toneladas de soja en un depósito fiscal en Rosario, tras detectar irregularidades en la documentación respaldatoria de la mercadería que prete...

Al menos 50 sospechosos por ciberestafas por más de $25 millones a clientes del banco Provincia

En un megaoperativo conjunto de las fiscalías de la provincia de Buenos Aires, este jueves fueron detenidos, aprehendidos y notificados al menos 50 sospechosos por ciberestafas por más de $25 millones a clientes del banco Prov...

Medida judicial contra Insaurralde, Cirio y Clérici: Inhibición de bienes en investigación por lavado de dinero

La Cámara Federal de La Plata ha dispuesto la inhibición general de bienes para Martín Insaurralde, Sofía Clérici y Jessica Cirio, en el contexto de una pesquisa por presuntos delitos de lavado de dinero y enriqueci...

Imputación a Jesica Cirio y Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, ha tomado medidas significativas al imputar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Además, la modelo Sof&i...

Allanamiento en la Municipalidad de San Nicolás: Investigación por presunto lavado de activos

En una operación coordinada por el Juzgado Federal de Rosario, acompañado por efectivos de Gendarmería Nacional, se realizó un allanamiento en el Palacio Municipal de San Nicolás de los Arroyos el pasado lunes. Este...

La UIF se opone al blanqueo de casi US$570.000 de Sofía Clerici

La Unidad de Información Financiera (UIF) ha presentado una apelación contra la decisión judicial que permitía a la modelo Sofía Clerici adherirse provisionalmente al blanqueo de capitales por un monto de US$569.911...

Fentanilo contaminado: 76 muertos y una investigación que no llegó a su fin

La crisis por el fentanilo contaminado en Argentina suma un nuevo y trágico saldo: 76 personas fallecidas, según informó el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata. El magistrado alert&oac...

La trama detrás de los cuadernos: La confesión de Centeno y la investigación que desnudó la «Corrupción K»

La historia que destapó uno de los mayores escándalos de corrupción en Argentina comenzó con una decisión desesperada: Oscar Centeno, chofer de un funcionario del Ministerio de Planificación, entregó s...

El caso Loan se apaga: La decisión de Paula Bernini tras 43 días en Corrientes

Después de 43 días cubriendo la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la periodista Paula Bernini ha decidido regresar a Buenos Aires. A través de sus redes sociales, Bernini compartió un emotivo vi...

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