Un giro judicial inesperado reconfiguró una investigación sensible vinculada al entorno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que roza a Claudio “Chiqui” Tapia. En pleno allanamiento a una mansió...
El presidente de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Gonzalo Atanasof, presentó una denuncia ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro, tras detectar m&aac...
Un amplio despliegue judicial y policial se desarrolló este martes en el marco de la investigación por presunto lavado de activos que involucra a la empresa Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, empresario cercano al presidente de l...
El Gobierno presentó en el Congreso el proyecto de ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, una iniciativa que promete transformar el Régimen Penal Tributario y reducir drásticamente las investigaciones por evasi&oacut...
El Tribunal Oral Federal N°7 avanzó este jueves en la séptima audiencia del juicio por los cuadernos de Oscar Centeno, con la lectura del requerimiento elevado por la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo, hoy ...
Este miércoles, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, a cargo del Comisario Julio Carrión, realizó —en conjunto con la Jefatura Departamental Pergami...
En plena tensión con Claudio “Chiqui” Tapia, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, aseguró que el Gobierno “no está considerando” intervenir la Asociación del ...
La presidencia de AFA enfrenta una tormenta simultánea que erosiona su legitimidad. Por un lado, la Dirección General Impositiva (DGI) denunció a la financiera Sur Finanzas SA, empresa vinculada a Tapia y patrocinadora de Barraca...
La denominada Operación Espejismo permitió desmontar la estructura de una asociación ilícita que realizaba defraudaciones bancarias masivas mediante identidades falsas, apertura de cuentas corporativas y obtención d...
Luego del decomiso de bienes directamente inscriptos a nombre de los condenados en la Causa Vialidad, la Justicia abrió una nueva fase: avanzar sobre aquellas propiedades registradas bajo sociedades anónimas vinculadas a los imputados. ...