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9 resultados para "fraude financiero"

26/11/2025 08:03

Tapia bajo fuego: Denuncias millonarias, documentos falsificados y el mayor temblor institucional en la AFA

La presidencia de AFA enfrenta una tormenta simultánea que erosiona su legitimidad. Por un lado, la Dirección General Impositiva (DGI) denunció a la financiera Sur Finanzas SA, empresa vinculada a Tapia y patrocinadora de Barraca...

14/09/2025 09:26

Procesan a empleada del Banco Nación por fraude de casi $1 millón

Un escándalo financiero sacude a Caleta Olivia: una empleada del Banco Nación fue procesada por retirar de manera ilegal casi $1 millón de cuentas de clientes, entre diciembre de 2021 y mayo de 2022. Las maniobras quedaron regist...

01/03/2025 09:30

El escándalo $Libra que sacude a Milei, según The New York Times

En una reciente investigación publicada por The New York Times, se han dado a conocer detalles de lo que el medio describe como "un escándalo financiero con potenciales repercusiones políticas". Bajo el título &q...

22/02/2025 10:08

El escándalo de la criptomoneda $LIBRA y la investigación que complica a Javier Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano abrió una investigación sobre el presunto escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y a varios de sus allegados. Según la causa, se indaga la posible com...

06/12/2024 07:35

Publicidad ilegal en San Pedro: reparten volantes que imitan billetes de 1000 pesos

Este fin de semana, vecinos de San Pedro encontraron en sus hogares y vehículos una publicidad insólita y preocupante: volantes que imitaban billetes de 1000 pesos argentinos promocionaban una plataforma clandestina de apuestas llamada ...

13/10/2024 11:12

Destapan presunta estafa cripto en San Pedro: Allanan a los «cerebros» de RainbowEX

La "fiebre cripto" de San Pedro dio un giro dramático con los allanamientos ordenados por el fiscal federal Matías Di Lello contra los presuntos "cerebros" detrás de RainbowEX, Luis Pardo y Lucas Liberatti. Am...

26/09/2023 09:01

¿Qué pasa con Mercado Pago?: Medida del BCRA afecta a 4 millones de usuarios

Mercado Pago denunció que una medida del Banco Central (BCRA) que entrará en vigencia en diciembre dificultará el ingreso de dinero a sus cuentas y perjudicará a los usuarios de bajos recursos. La compañía...

11/04/2022 07:49

Argentina: 12 de cada 100 adultos compraron criptomonedas para ahorrar o invertir

Más de uno de cada diez adultos argentinos compró criptomonedas, el doble que el promedio de otros países de América Latina como México, Perú o Brasil, una región donde la baja penetración banca...

01/05/2019 10:40

Cómo protegerse del phishing

El phishing es uno de los tipos de ataque más populares en el mundo. Para crear una página de phishing solo hay que replicar un sitio web popular o de confianza, atraer a los usuarios mediante algún engaño al sitio para qu...

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