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El entrenador de Banfield amplió su querella y entregó a la Justicia 66 audios de WhatsApp y comprobantes de transferencias a cuentas en Miami. La causa investiga un presunto perjuicio cercano a los US$20 millones y unos 160 damnificados.
Pedro Troglio
Pedro Troglio pasó de ser inversor a convertirse en uno de los querellantes de una causa que investiga una presunta megaestafa inmobiliaria con un perjuicio económico estimado en alrededor de US$20 millones.
El actual entrenador de Banfield solicitó formalmente a la Justicia la detención inmediata de Diego Lacki, señalado en el expediente como uno de los principales responsables de la desarrolladora ABES.
La presentación forma parte de una ampliación de la querella realizada por la representación legal de Troglio, quien habría invertido al menos US$157.000 en proyectos vinculados con la firma.
Entre las nuevas pruebas incorporadas a la causa aparecen 66 audios enviados a través de WhatsApp, además de documentación relacionada con transferencias bancarias realizadas a cuentas radicadas en Miami, Estados Unidos.
Según surge de la presentación judicial, en algunas de esas grabaciones Lacki explicaría aspectos del funcionamiento de las operaciones, las condiciones ofrecidas a inversores y los montos que debían transferirse.
En uno de los audios, siempre de acuerdo con el contenido incorporado al expediente, se escucha una referencia a transferencias superiores a los US$20.000.
La querella considera que ese material puede resultar relevante para determinar cómo se captaba a los inversores y cómo se instrumentaban las operaciones investigadas.
Otro de los elementos que aparecen en las grabaciones está relacionado con la forma en que se buscaba generar confianza entre potenciales inversores.
En uno de los audios atribuidos a Lacki, el empresario habla de reunir a personas que no necesariamente tuvieran una relación cercana y plantea la necesidad de contar con una “instrumentación jurídica” para estructurar esas operaciones.
En otro tramo, también menciona contactos con personas vinculadas al ámbito deportivo y hace referencia a un encuentro con Pedro Troglio.
La incorporación de estas conversaciones a la causa busca aportar elementos sobre la relación entre los involucrados y el mecanismo utilizado para ofrecer las inversiones.
El expediente judicial investiga un presunto perjuicio económico cercano a 20 millones de dólares y tendría aproximadamente 160 damnificados.
Troglio aparece entre los inversores que denunciaron haber sido perjudicados y, a través de su representación legal, pidió ahora avanzar con medidas contra quienes considera responsables.
Además del pedido de detención de Lacki, la querella solicitó que otras dos personas vinculadas con la firma sean citadas a declaración indagatoria.
La investigación deberá determinar ahora el alcance de las responsabilidades individuales y establecer si existió un esquema deliberado de captación de dinero y posterior incumplimiento de las obligaciones asumidas.
La presentación del entrenador incorpora así una serie de elementos que buscan reconstruir el circuito de las inversiones:
Por tratarse de una investigación en curso, las responsabilidades penales todavía deben ser determinadas por la Justicia.
El caso vuelve a poner bajo la lupa un esquema de inversiones inmobiliarias en el que, según la denuncia, participaron numerosos inversores y que ahora enfrenta una investigación por un presunto perjuicio millonario.
Fuente: información de agencia y presentación judicial mencionada en el expediente
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