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112 resultados para "fraude"

17/07/2026 07:41

Capitanich apelará su procesamiento y denunció una «persecución judicial» por la causa de tierras

El senador nacional Jorge Capitanich anunció que apelará el procesamiento dictado en la denominada "causa de tierras", en la que la Justicia Federal investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de 3.600 hect&a...

08/07/2026 08:51

El FBI investiga las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos en pleno Mundial 2026

Mientras la Selección argentina disputa el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo la lupa de la Justicia de Estados Unidos. Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios par...

19/05/2026 08:40

La Justicia española absolvió a Shakira y deberán devolverle más de 55 millones de euros

Shakira obtuvo una importante victoria judicial en España. Un tribunal de Madrid decidió absolver a la artista en una causa por presunto fraude fiscal y ordenó la devolución de más de 55 millones de euros cobrados e...

19/05/2026 08:11

Fred Machado admitió lavado y fraude en EE.UU. para evitar una condena por narcotráfico

El financista Federico Machado, conocido como “Fred” Machado y vinculado en el pasado al espacio político de José Luis Espert, admitió su culpabilidad en causas por lavado de activos y fraude fiscal ante la Justicia d...

18/05/2026 06:48

Milei salió con dureza a defender a Espert y volvió a cargar contra el periodismo

El presidente Javier Milei volvió a encender la polémica en redes sociales con un duro mensaje en defensa del diputado José Luis Espert, luego de que trascendiera el acuerdo judicial alcanzado en Estados Unidos por el empresario ...

12/05/2026 08:56

Escándalo con PAMI en Pergamino: Imputaron a directivos y a un médico por millonaria estafa con prestaciones falsas

Un nuevo escándalo sacude al sistema de salud en Pergamino. La Justicia Federal imputó al presidente, al director y a un médico de una clínica privada de la ciudad acusados de haber facturado al PAMI prestaciones mé...

24/04/2026 07:48

Condenaron a un médico por fraude en el histórico Hospital Ferroviario: La trama de sociedades y maniobras irregulares

Un fallo judicial que sacude al ámbito profesional y empresarial de la ciudad de Pergamino: el médico Ricardo Garaza fue condenado a tres años de prisión en suspenso por los delitos de administración fraudulenta y d...

07/04/2026 18:59

Tapia consigue una salida controlada mientras la causa por fraude mantiene en jaque a la AFA

En un escenario judicial cada vez más complejo, Claudio “Chiqui” Tapia logró una flexibilización parcial de su situación: la Justicia le permitió realizar tres viajes al exterior, pese a que días ...

04/04/2026 07:09

¿Estamos listos para gobiernos con inteligencia artificial? Avances, riesgos y el caso argentino

Mientras muchos gobiernos aún debaten si están preparados, la inteligencia artificial (IA) ya está en marcha dentro del Estado en distintas partes del mundo. Un relevamiento con más de 200 casos reales en el sector p&uacut...

22/03/2026 07:54

Avanza la causa contra Valentina Olguín: Amplían el procesamiento por contrabando simulado

El caso comenzó con sospechas sobre operaciones de importación simuladas para evadir controles. Con el avance de la investigación, la Justicia detectó un patrón sistemático de maniobras que habrían sid...

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