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59 resultados para "investigación por lavado de"

Hace 3 horas

Flávio Bolsonaro no podrá salir del país y deberá entregar sus pasaportes

La derrota electoral de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva tuvo un nuevo capítulo judicial este lunes. El senador brasileño aseguró que la Policía Federal lo intimó a entregar sus pasa...

20/08/2026 21:21

Drogas, armas y dinero: Condenaron a un hombre tras una investigación por narcotráfico en Pergamino

Una investigación iniciada en Pergamino en septiembre de 2023 terminó con una condena de cinco años y seis meses de prisión para un hombre de 41 años acusado de participar en una estructura vinculada al narcotr&aacu...

08/07/2026 12:00

José Luis Espert se presentó ante la Justicia

El economista y exdiputado nacional José Luis Espert se presentó este martes en los Tribunales Federales de San Isidro para cumplir con la citación judicial en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos. Durante la ...

08/07/2026 11:51

El FBI investiga las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos en pleno Mundial 2026

Mientras la Selección argentina disputa el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo la lupa de la Justicia de Estados Unidos. Fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios par...

24/06/2026 10:32

José Luis Espert fue citado a indagatoria

El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo martes ante la Justicia federal de San Isidro, en el marco de una causa que investiga un presunto caso de lavado de dinero rel...

22/06/2026 10:21

Nuevos allanamientos en la causa Insaurralde-Cirio: Investigan videos con dinero y secuestran dispositivos electrónicos

La causa que investiga al ex jefe de Gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, registró este domingo nuevos procedimientos judiciales luego de la aparición de material audiovisual que volvi&oacut...

21/06/2026 14:10

Videos con fajos de dólares vuelven a poner a Jésica Cirio en el foco de una causa por lavado y enriquecimiento ilícito

La causa judicial que investiga al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo tras la difusión de una serie de videos en los que aparece la conductora Jés...

30/05/2026 12:20

Agostina Vega: Crecen las sospechas sobre el detenido y denuncian que cambia su versión para entorpecer la investigación

La búsqueda de Agostina Vega suma nuevos elementos que comprometen la situación de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, afirmó que el sospechos...

14/05/2026 11:10

Imputaron al hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y jefe de Gabinete Manuel Adorni, fue imputado en una causa federal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La investigación fue impulsada por el fiscal federal Guill...

22/04/2026 10:38

Escándalo en Europa: Desmantelan red VIP con futbolistas, drogas y prostitución en Italia

Un nuevo escándalo sacude al deporte internacional. La Justicia italiana desbarató una red de prostitución VIP que operaba en la noche de Milán y que tenía entre sus clientes a decenas de futbolistas de la Serie A, ...

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