Procesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

La Justicia Federal de San Isidro dictó el procesamiento de José Luis Espert por presunto lavado de dinero, en el marco de una investigación sobre el origen de una transferencia de USD 200.000 recibida en 2020 y vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, investigado por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.

La resolución fue firmada por el juez federal Lino Mirabelli, quien también dispuso un embargo de $1.000 millones sobre los bienes del exdiputado y la prohibición de salir de la Argentina.

La medida alcanza, además, a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, procesado como presunto partícipe necesario del delito de lavado de dinero. En su caso, el magistrado fijó un embargo de $700 millones.

El procesamiento representa un avance en la causa, aunque no equivale a una condena penal.

Qué dijo Espert sobre la transferencia de USD 200.000

En agosto, el exdiputado había presentado ante la Justicia un descargo de 141 páginas en el que solicitó su sobreseimiento.

En esa presentación, sostuvo que el dinero investigado correspondía al pago por un contrato de asesoramiento a una empresa. Según su explicación, el acuerdo había sido firmado ante escribano y apostillado por el Estado argentino.

Espert también defendió públicamente la operación a través de su cuenta de X. El 19 de agosto, afirmó que la transferencia había llegado a una cuenta a su nombre y que su identidad figuraba en la documentación bancaria.

Sin embargo, la Fiscalía sospecha que el contrato podría haber sido utilizado para simular una operación comercial y encubrir el origen de los fondos. Esa hipótesis forma parte de la investigación judicial y deberá ser evaluada durante el proceso.

La Cámara Federal rechazó los planteos de Espert

El procesamiento se conoció pocos días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos planteos presentados por el exdiputado para intentar frenar la investigación.

Uno de los pedidos buscaba anular las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. El otro pretendía apartarlo de la causa por una supuesta pérdida de objetividad.

Ambas solicitudes fueron rechazadas, por lo que la investigación continuó su curso hasta la nueva resolución del juez Mirabelli.

Cómo sigue la causa por presunto lavado de dinero

Con el procesamiento y las medidas patrimoniales impuestas, la causa avanza sobre las operaciones vinculadas a la transferencia de USD 200.000 y el papel que habrían tenido los involucrados.

El eje de la investigación es determinar si el dinero respondió a una prestación comercial legítima, como sostiene Espert, o si existió una maniobra destinada a ocultar el origen de los fondos.

La situación judicial del exdiputado continuará sujeta a las instancias procesales correspondientes. La responsabilidad penal de los acusados deberá determinarse en el marco de la causa, respetando la presunción de inocencia.